积极响应监管新形势 反洗钱测试培训两手抓

     为积极响应监管新形势、提升我行反洗钱与反恐怖融资工作人员履职能力，3月15日，总行法律合规部组织总行相关职能部门、各金融总部反洗钱岗位人员、各分行法律合规部门负责人及反洗钱专、兼岗人员进行了2019年度反洗钱业务测试和培训。本次反洗钱业务测试范围主要包括反洗钱相关法律法规、规范性文件及我行规章制度等内容，涵盖了反洗钱岗位人员履职的各项要求。反洗钱培训则从最新监管政策、反洗钱现场检查、反洗钱系统操作实务等方面，深入解读了中国人民银行及银保监会最新政策要求、逐条梳理了反洗钱现场检查重点及存在的问题，并以我行现有反洗钱及黑名单系统为抓手，对洗钱风险监测分析、数据上报、客户识别、风险等级动态管理等业务流程进行了重点讲解。整体内容重点突出、针对性强，为各部门、各行反洗钱岗位人员提供了明晰的履职方向和履职要求。