西藏堆龙民泰村镇银行股份有限公司胜利召开三会

西藏堆龙民泰村镇银行

股份有限公司胜利召开三会

（西藏堆龙民泰村镇银行2020年度股东大会暨董、监事会换届大会）

根据西藏堆龙民泰村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）章程，股东大会、董事会及监事会议事规则的规定，2021年3月15日相继召开了本行第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十三次会议、2020年度股东大会、第二届监事会第一次会议和第二届董事会第一次会议。会议邀请人行拉萨中心支行、西藏银保监局相关领导列席，邀请西藏源尚律师事务所见证本行2020年度股东大会。各项会议符合国家相关法律、法规及本行《公司章程》。

一、第一届监事会第十一次会议

本次会议应到监事3人，实到监事（代理人）3人，本行行长姜伯勤列席会议。会议由监事长达瓦平措主持。

会议听取了《西藏堆龙民泰村镇银行股份有限公司2020年度经营管理工作报告及2021年工作计划》、《西藏堆龙民泰村镇银行股份有限公司2020年度财务决算报告》、《西藏堆龙民泰村镇银行股份有限公司2021年度财务预算报告》等11项议案；会议审议并通过了《西藏堆龙民泰村镇银行股份有限公司第一届监事会任期工作报告》、《西藏堆龙民泰村镇银行股份有限公司2020年度董事、监事及高管人员履职评价报告》和《西藏堆龙民泰村镇银行股份有限公司关于监事会换届选举》的议案。会议强调，关于监事会换届选举议案需提交本行股东大会进行审议。

二、第一届董事会第十三次会议

本次会议应到董事5人，实到董事（代理人）5人。本行董事黄辉委托金官铭董事长出席会议并作表决。会议列席的有中国人民银行拉萨中心支行罗布参旦、旦增曲珍，西藏银保监局法人监管处陶渊德。会议由金官铭董事长主持。

会议听取了本行第一届董事会战略委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会、薪酬委员会和消费者权益保护委员会的年度工作报告，另外《西藏堆龙民泰村镇银行关于2020年度合规风险评估的报告》、《西藏堆龙民泰村镇银行股份有限公司2020年度内控评价报告》等5项议案；会议审议并通过了《西藏堆龙民泰村镇银行股份有限公司第一届董事会任期工作报告》、《西藏堆龙民泰村镇银行有限公司2020年度经营管理情况报告及2021年度工作计划》、《西藏堆龙民泰村镇银行股份有限公司2021年资本规划》等13项议案，会议强调关于《西藏堆龙民泰村镇银行股份有限公司关于董事会换届选举》的议案提交本行股东大会审议。

三、本行2020年度股东大会

出席本次会议的股东和代理人共9人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数5000万股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例100%。中国人民银行拉萨中心支行罗布参旦、旦增曲珍，西藏银保监局法人监管处陶渊德列席会议。西藏源尚律师事务所见证本次股东大会。金官铭董事长主持会议。

会议听取了西藏堆龙民泰村镇银行股份有限公司2020年度经营管理工作报告及2021年工作计划。审议并通过了，《西藏堆龙民泰村镇银行股份有限公司2020年度董事、监事、高管人员履职评价报告》、《西藏堆龙民泰村镇银行股份有限公司第一届董事会任期工作报告》、《西藏堆龙民泰村镇银行股份有限公司第一届监事会任期工作报告》等11项议案，其中关于新一届董、监事会三年规划的议案，是经新一届董、监事会成立后，向本次股东大会提请审议的。

四、第二届监事会第一次会议

本次会议应到监事3人，实到监事（代理人）3人。会议由监事长达瓦平措主持。

会议审议并通过了《西藏堆龙民泰村镇银行股份有限公司关于推举第二届监事会监事长》的议案，选举达瓦平措为本行新一届监事会监事长，另外通过了《西藏堆龙民泰村镇银行股份有限公司第二届监事会三年规划（2021年-2023年）》的议案。

五、第二届董事会第一次会议

本次会议应到董事5人，实到董事（代理人）5人。本行董事黄辉委托金官铭董事长出席会议并作表决。会议由金官铭董事长主持。

会议以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，选举金官铭为新一届董事会董事长；以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避聘任，姜伯勤为本行行长，程铭杰、李涛为本行副行长，李加雄为本行风险管理部负责人、邹晓娟为本行运营财务部负责人、陈波为本行内审合规部负责人；以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避通过了本行第二届董事会战略、风险管理、关联交易控制、薪酬及消费者权益保护委员会成员提名的议案。另外通过了《西藏堆龙民泰村镇银行股份有限公司第二届董事会三年规划（2021年-2023年）》、《西藏堆龙民泰村镇银行股份有限公司关于三年发展规划（2021年-2023年）》的议案。

六、传承与使命

在行领导的决策部署下，在各部门的通力协作下，在全行员工的大力支持下，顺利召开西藏堆龙民泰村镇银行股份有限公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十三次会议、2020年度股东大会、第二届监事会第一次会议和第二届董事会第一次会议。

新一届董、监事会的选举产生，实现了传承并赋予新的使命，本行也来到第二个三年开局之年，重任在肩，需砥砺奋进，为实现全国知名的高原地区最好的村镇银行目标奋力前进！

西藏堆龙民泰村镇银行     

2021年3月15日